2014年4月3日，合康變頻第二屆董事會第十三次會議在北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興二路3號公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次股東大會由副總經(jīng)理劉瑞霞女士主持，應(yīng)到董事全部到場、公司監(jiān)事、高級管理人員及律師等相關(guān)人員出席了本次會議。

 

　　本次會議在符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定的前提下，通過書面表決的方式，審議并通過公司《2013年年度報告》及其摘要、《2013年度董事會工作報告》、《2013年度總經(jīng)理工作報告》、《2013年度財務(wù)決算報告》、《2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所為公司2014年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2013年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于公司董事及高級管理人員2014年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于2014年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于聘任劉瑞霞女士擔(dān)任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于申請撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》、《關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案》等共13項決議。

 

　　最后，在公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的前提條件下，各項決議根據(jù)實際需要，采取相關(guān)董事回避的舉措，均獲得全票通過。