2012年2月27日，北京合康億盛變頻科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式順利召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉錦成先生主持，應(yīng)到董事全部到場(chǎng)，公司部分監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　會(huì)議在召集及召開(kāi)程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定的基礎(chǔ)上，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)公司《2011 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2011年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的議案》等共15項(xiàng)決議。

　　最后，在公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的前提條件下，各項(xiàng)決議根據(jù)實(shí)際需要，采取相關(guān)董事回避的舉措，均獲得全票通過(guò)。