本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
   一、會議召開和出席情況
   （一）會議召開情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議召開時(shí)間：
    （1）現(xiàn)場召開時(shí)間：2012年7月3日上午9：30
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年7月2日-2012年7月3日
    其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年7月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月2日下午15：00至2012年7月3日下午15：00期間的任意時(shí)間。
    3、現(xiàn)場召開地點(diǎn)：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)鐵嶺北路2號公司一樓多功能會議室
    4、股權(quán)登記日：2012年6月25日
    5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    6、現(xiàn)場會議主持人：副董事長李祥凌先生
    7、會議召開合法、合規(guī)性：