大連三壘（002621）機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2012年9月15日以電子郵件或傳真等方式發(fā)出，于 2012年9月25日上午9時(shí)30分在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞 建模先生主持，董事會(huì)成員共7人參加會(huì)議，其中6人出席現(xiàn)場(chǎng)表決， 1人以通訊方式參加表決。本次會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司 法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
�。ㄒ唬⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于暫停設(shè)立子公司大連三壘機(jī)床制造有限公司及項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)的議案》
表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2012年4月23日審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金設(shè)立全資子公司的議案》，計(jì)劃使用超募資金設(shè) 立全資子公司大連三壘機(jī)床制造有限公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2012 年 4 月 25 日 《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 披露的《大連三壘機(jī)器股份有限公司第 二屆董事會(huì)第八次會(huì)議公告》。
鑒于目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)下滑且仍然面臨諸多不確定因素，國(guó)內(nèi)外機(jī)械行業(yè)運(yùn)行環(huán)境也發(fā)生了深刻變化，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅與去年 相比整體呈現(xiàn)大幅回落趨勢(shì)，為了防范投資風(fēng)險(xiǎn)及保護(hù)廣大投資者的 利益，故公司決定暫停設(shè)立子公司大連三壘機(jī)床制造有限公司及項(xiàng)目 基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)的開(kāi)展。公司下設(shè)的機(jī)床研發(fā)項(xiàng)目組將繼續(xù)進(jìn)行技 術(shù)研發(fā)及研制工作，研發(fā)費(fèi)用由公司自有資金支付。
