南京科遠自動化集團股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2011年12月14日以電子郵件方式發(fā)出董事會會議通知，于2011年12月22日以通訊方式召開會議。會議應出席表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議召開的時間、方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議通過了如下決議：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于修訂<內(nèi)幕信息及知情人管理制度>的議案》；
　　同意對公司原《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》各項條款的修訂，修訂后的制度更名為《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，修訂后的制度全文請詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》；
　　經(jīng)董事會審計委員會提名，董事會一致審議通過，同意聘任史妍女士為公司審計部負責人，全面負責公司內(nèi)部審計工作。史妍女士的個人簡介附后。

　　公司獨立董事對本次審計部負責人聘任事項發(fā)表了獨立意見，請詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京科遠自動化集團股份有限公司董事會
　　2011年12月22日
　　附：史妍女士個人簡介

　　史妍，女，中國國籍，1979年出生，本科學歷，項目管理專業(yè)研究生在讀。歷任南京科遠自動化集團股份有限公司制造部經(jīng)理、生產(chǎn)管理中心總經(jīng)理助理、營銷中心銷售管理部經(jīng)理、營銷中心總經(jīng)理助理。
　　史妍女士持有2.50萬股科遠股份股票。史妍女士與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯(lián)關系。史妍女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。