特別提示：1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；2.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況
(一)、會(huì)議召開(kāi)情況：
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2015年2月6日(星期五)下午13:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年2月5日——2015年2月6日。
其中：(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：信質(zhì)電機(jī)股份有限公司1#二樓會(huì)議室(浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)前所信質(zhì)路28號(hào))
3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
4、召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹興滿先生主持
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
(二)、會(huì)議出席情況：
1、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共23人，代表有表決權(quán)的股份142,068,825股，占公司股份總數(shù)的71.0309%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共5人，代表有表決權(quán)股份130,500,100股，占公司股份總數(shù)的65.2468%；出席網(wǎng)絡(luò)投票的股東共18人，代表有表決權(quán)股份11,568,725股，占公司股份總數(shù)的5.7841%。
2、中小股東投票情況
參加本次股東大會(huì)的中小股東及股東授權(quán)代表共22人，代表有表決權(quán)的股份28,113,825股，占公司股份總數(shù)的14.0562%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代表共4人，代表有表決權(quán)股份16,545,100股，占公司股份總數(shù)的8.2721%；出席網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共18人，代表有表決權(quán)股份11,568,725股，占公司股份總數(shù)的5.7841%。
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決。會(huì)議審議通過(guò)以下決議：
1 審議通過(guò)公司《關(guān)于<信質(zhì)電機(jī)股份有限公司員工持股計(jì)劃(草案修正案)>及摘要的議案》
表決情況：同意133,023,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的93.6334%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%；回避9,045,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的6.3666%。
其中中小股東表決情況為：同意19,068,825股，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的67.8272%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的0%；回避9,045,000股，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的32.1728%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2 審議通過(guò)公司《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理信質(zhì)電機(jī)股份有限公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
表決情況：同意133,023,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的93.6334%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%；回避9,045,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的6.3666%。
其中中小股東表決情況為：同意19,068,825股，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的67.8272%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的0%；回避9,045,000股，占出席會(huì)議所有中小股東所持股份的32.1728%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
《法律意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
四、備查文件
1本次股東大會(huì)決議；
2見(jiàn)證律師法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
信質(zhì)電機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2015年2月6日
2015年2月6日
