本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
　　江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2015年2月28日以書面的方式發(fā)出，2015年3月8日在監(jiān)事會(huì)主席辦公室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席主持，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《2014年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年3月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2014年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的。
　　本議案需提交公司2014年度股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。
　　2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告：經(jīng)審計(jì)，公司2014年度營(yíng)業(yè)總收入為79,329.91萬(wàn)元(合并數(shù),下同)，比上年同期減少6,208.12萬(wàn)元，同比下降7.26%；利潤(rùn)總額 5,321.81萬(wàn)元，比上年同期減少1,955.34萬(wàn)元，同比下降26.87%；凈利潤(rùn)4,376.68萬(wàn)元，比上年同期減少2,035.28萬(wàn)元，同比下降31.74%。

　　2015年財(cái)務(wù)預(yù)算方案：2015年?duì)I業(yè)總收入11.75億元（合并數(shù)），比上年同期增長(zhǎng)48.12%；凈利潤(rùn)1.49億元（合并數(shù)），比上年同期增長(zhǎng)240.42%。 上述財(cái)務(wù)預(yù)算并不代表公司對(duì)2015年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，提請(qǐng)投資者特別注意。


3、審議通過(guò)了《2014年年度報(bào)告及摘要》。
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2014年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2014年年度報(bào)告》刊登在2015年3月10日巨潮資訊網(wǎng)上，《2014年年度報(bào)告摘要》刊登在2015年3月10日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。


4、審議通過(guò)了《2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
　　根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（大華審字[2015]001602號(hào)）確認(rèn)，公司2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36,563,199.03元(母公司)，提取10%法定盈余公積金3,656,319.90元后，加上年初未分配利潤(rùn)217,727,820.77元，截止2014年12月31日，公司累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為243,843,889.35元。
　　
　　本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截止2014年12月31日公司總股本523,157,908股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.1元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利5,231,579.08 元。本年度不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。


5、審議通過(guò)了《關(guān)于2014年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　《關(guān)于2014年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)2015年3月10日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

6、審議通過(guò)了《公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及自查表。
　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了較為完備的有關(guān)公司治理及內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)章制度，并能根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)編寫的《公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及自查表全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況�！�2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及自查表詳見(jiàn)2015年3月10日巨潮資訊網(wǎng)。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
　　公司預(yù)計(jì)2015年與關(guān)聯(lián)方江西江特電氣集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額為830萬(wàn)元以內(nèi)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年3月10日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。


8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
　　鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在從事公司2014年年報(bào)審計(jì)工作中，工作勤勉盡責(zé)，審計(jì)客觀公正，按時(shí)完成公司2014年年報(bào)審計(jì)工作。同意繼續(xù)聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。


三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。