深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，將于2012年5月25日召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
　　具體事項(xiàng)如下：
　　1、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)
　　2、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票及委托獨(dú)立董事征集投票權(quán)相結(jié)合的方式
　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可 以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票及委托獨(dú)立董事征集投票權(quán)中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。同一有表決權(quán)股份多次投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　3、會(huì)議召開的日期：
　　（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2012年5月25日下午14時(shí)
　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年5月24日-2012年5月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2012年5月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò) 投票的具體時(shí)間為2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00的任意時(shí) 間。
　　4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園達(dá)實(shí)智能大廈3樓會(huì)議室
　　5、出席對象：
　�。�1）截至2012年5月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，或以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;
　�。�2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
　�。�3）本公司聘請的律師。
　　6、股權(quán)登記日：2012年5月22日