本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京科銳配電自動化股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2012年7月20日上午9：00在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2012 年7月10日以電話及電子郵件方式送達。本次會議應到董事9名，實到董事9名，會議由公司董事長張新育先生主持。本次會議符合《公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。本次董事會會議經審議一致通過如下決議：
一、審議通過《關于設立北京科銳配電自動化股份有限公司懷柔分公司的議案》
《北京科銳配電自動化股份有限公司關于設立懷柔分公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。
