郭效軍先生，1965年5月出生，畢業(yè)于華中理工大學(xué)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)，工學(xué)碩士，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任：電力工業(yè)部南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠線路保護(hù)分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)，國(guó)家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠第一副總工程師、技術(shù)處處長(zhǎng)，國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司總工程師，國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師、黨組成員，國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司總工程師。

　　李克成先生，1957年6月出生，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。歷任：電力工業(yè)部南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠主設(shè)備保護(hù)分廠副廠長(zhǎng)，國(guó)家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠主設(shè)備保護(hù)分廠廠長(zhǎng)，國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)華電工程（集團(tuán)）公司市場(chǎng)部主任，國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司總經(jīng)理助理，國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師兼南京國(guó)電南自電力自動(dòng)化有限公司總經(jīng)理。

　　六、同意《關(guān)于聘任公司董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3．2．7條的規(guī)定。經(jīng)公司董事會(huì)秘書(shū)彭剛平先生建議，聘任王曉東先生擔(dān)任國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司第五屆董事會(huì)證券事務(wù)代表，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。