附陳禮東先生簡歷：

　　陳禮東先生，1954年5月出生，研究生，高級工程師，中共黨員。歷任：電力工業(yè)部南京電力自動化設(shè)備總廠遠(yuǎn)動室主任、調(diào)度自動化分廠廠長、總廠廠長助理、總廠副廠長，曾赴英國參加電力調(diào)度自動化系統(tǒng)技術(shù)研修，國家電力公司南京電力自動化設(shè)備總廠法定代表人，國電南京自動化股份有限公司第一、二、三、四屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理、黨委書記，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理、黨組副書記，國電南京自動化股份有限公司總經(jīng)理、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會董事。

　　四、同意《關(guān)于聘任彭剛平先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)《公司章程》第159條之規(guī)定，經(jīng)公司董事長王日文先生提名，聘任彭剛平先生擔(dān)任國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會董事會秘書，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。

　　附彭剛平先生簡歷：

　　彭剛平先生，1966年10月出生，畢業(yè)于西安工業(yè)學(xué)院金屬材料及熱處理專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，中歐國際工商學(xué)院ＥＭＢＡ，高級工程師，中共黨員。歷任：電力部揚(yáng)州電訊儀器廠廠長助理兼生產(chǎn)部主任，國家電力公司揚(yáng)州電訊儀器廠副廠長、黨委成員，國家電力公司揚(yáng)州電訊儀器廠廠長兼黨委書記，中國華電工程（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理工作部主任，中國華電工程（集團(tuán)）有限公司人力資源部主任、機(jī)關(guān)黨委副書記。國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員，公司總法律顧問，國電南京自動化股份有限公司第三、第四屆董事會董事會秘書。

　　五、同意《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)《公司章程》第136條之規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理陳禮東先生提名，聘任：彭剛平先生、嚴(yán)平先生、經(jīng)海林先生、周曉陽先生、張言蒼先生擔(dān)任國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理；其中，經(jīng)海林先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)；聘任郭效軍先生擔(dān)任公司總工程師，聘任李克成先生擔(dān)任公司總經(jīng)濟(jì)師。上述人員任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。