附王曉東先生簡(jiǎn)歷：

　　王曉東先生，1962年5月出生，畢業(yè)于東南大學(xué)文學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系，獲法學(xué)碩士學(xué)位，民盟盟員。曾在南京建筑工程學(xué)院（現(xiàn)名：南京工業(yè)大學(xué)）從事教學(xué)工作；1999年2月調(diào)入國家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠，曾任：南自總廠股改辦主辦、國電南京自動(dòng)化股份有限公司證券部證券事務(wù)主管、證券部主任助理、證券部副主任，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)證券事務(wù)代表。現(xiàn)任：國電南京自動(dòng)化股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部（資產(chǎn)部、法律事務(wù)部、證券部）副主任。

　　特此公告。

　　國電南京自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

　　2011年12月28日

　　證券代碼：600268 股票簡(jiǎn)稱：國電南自 編號(hào)：臨2011—064

　　國電南京自動(dòng)化股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　國電南京自動(dòng)化股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的會(huì)議通知于2011年12月16日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2011年12月28日上午11：10在國電南自（江寧）高新科技園6號(hào)會(huì)議室如期召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。經(jīng)公司董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)，本次會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　一、同意《關(guān)于選舉李長(zhǎng)旭先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　根據(jù)《公司章程》第185條之規(guī)定，推選公司監(jiān)事李長(zhǎng)旭先生擔(dān)任國電南京自動(dòng)化股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。

　　附李長(zhǎng)旭先生簡(jiǎn)歷：

　　李長(zhǎng)旭先生，1962年11月出生，畢業(yè)于中國人民大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員。曾任：水電部配件公司會(huì)計(jì)、水利電力部審計(jì)局審計(jì)員、審計(jì)署駐能源部審計(jì)局主任科員、審計(jì)署駐電力部審計(jì)局三處副處長(zhǎng)、國家電力公司審計(jì)局生產(chǎn)審計(jì)處副處長(zhǎng)、國家電力公司審計(jì)局審計(jì)二處副處長(zhǎng)、國家電力公司審計(jì)部正處級(jí)職員、國家電力公司審計(jì)部綜合處處長(zhǎng)、中國華電集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部副主任、中國華電集團(tuán)公司審計(jì)部副主任（主持工作），國電南京自動(dòng)化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席�，F(xiàn)任：中國華電集團(tuán)公司審計(jì)部主任，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　特此公告。

　　國電南京自動(dòng)化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2011年12月28日